Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakchemia S.A. w dniu 12.04.2011 r.:
 
 
1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4.      Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji
         Mandatowo-Skrutacyjnej.
5.      Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8.      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania
         Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem
         za rok obrotowy 2010, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
         wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
9.      Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
9.2    Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010;
9.3    Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki; sprawozdania Zarządu z działalności
         Spółki za  rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010;
9.4    Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
9.5    Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
9.6    Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010;
9.7    Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
10.    Zamknięcie obrad.
 
Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 12.04.2011r.
 
Uchwałę nr 1 o treści:
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Tomasza Świerczyńskiego.”

Uchwałę nr 2 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Uchwałę nr 3 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:
-           Andrzej Zdebski,
-           Włodzimierz Oprzędek,
-           Sebastian Dulewicz.”

Uchwałę Nr 4 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”
 
 Uchwałę nr 5 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 152 712 297,24 złotych;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 5 028 722,03 złotych;
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 5 058 710,33 złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 028 722,03 złotych;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.”
  
Uchwałę nr 6 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.”
 
Uchwałę nr 7 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010.”
 
Uchwałę nr 8 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”
 
Uchwałę nr 9 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”
 
Uchwałę nr 10 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 czerwca 2010 r.”
 
Uchwałę nr 11 o treści:
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”
 
Uchwałę nr 12 o treści:
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”
 
Uchwałę nr 13 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”
 
Uchwałę nr 14 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”
 
Uchwałę nr 15 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”
 
Uchwałę nr 16 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”
 
Uchwałę nr 17 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 17 maja 2010 r.”
 
Uchwałę nr 18 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 5 118 138,85 zł na kapitał zapasowy Spółki.”
 
Uchwałę nr 19 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:
1. Przewodniczący RN - w wymiarze 5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.
2. Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.
3. Sekretarz RN - w wymiarze 2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.
4. Pozostali Członkowie RN - w wymiarze 1-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

 

 

 

 

 

 

 

 


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakchemia S.A. w dniu 26.01.2011 r.:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków
          Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6.       Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
7.       Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków w skład Rady Nadzorczej Spółki.
8.       Zamknięcie obrad.
 
 
Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 26.01.2011 r.:
 
Uchwała nr 1/01/2011 o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Uchwała nr 2/01/2011  o treści
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 3/01/2011  o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisje Mandatowo – Skrutacyjną w osobach:
a)  Andrzej Zdebski,
b)  Sebastian Dulewicz,
c)  Włodzimierz Oprzędek”

Uchwała nr 4/01/2011  o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”
 
Uchwała nr 5/01/2011 o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Kłucińskiego.”
 
Uchwała nr 6/01/2011  o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Wyrobiec.”